Novo vazamento de Panama Papers mostra EUA estranhamente inativos na exposição

Panama Papers: Tanto os Panama Papers originais quanto os documentos recentemente vazados revelam empresas de fachada criadas pela Mossack Fonseca que foram usadas não apenas para fins legítimos, mas também para ocultar receitas ilícitas do tráfico de drogas, ajudar nações párias a contornar as sanções dos EUA e ocultar corrupção e suborno de políticos de todo o mundo.

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Um novo vazamento de dados do escritório de advocacia Mossack Fonseca mostra que ele está lutando para conter a crise desencadeada pelo vazamento dos Panama Papers em abril de 2016 e tentando atender a demandas por informações de autoridades em vários países - com a flagrante exceção dos Estados Unidos .

A publicação, há mais de dois anos, de mais de 11,5 milhões de documentos do escritório de advocacia, destacou a prática de esconder fortunas em empresas offshore secretas.

Tanto os Panama Papers originais quanto os documentos recentemente vazados revelam empresas de fachada criadas pela Mossack Fonseca que foram usadas não apenas para fins legítimos, mas também para ocultar receitas ilícitas do tráfico de drogas, ajudar nações párias a contornar as sanções dos EUA e ocultar corrupção e suborno de políticos ao redor do mundo - embora nenhum nome de políticos americanos proeminentes tenha aparecido nos documentos.

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Mas o novo material sugere uma inação surpreendente por parte do governo dos Estados Unidos, dada a amplitude da operação usada para ocultar transferências ilegais e questionáveis ​​de fundos - o tipo de atividade que a polícia americana há anos tenta combater.

Os novos arquivos cobrem principalmente um período entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017 e mostram que as intimações foram enviadas aos reguladores nas Ilhas Virgens Britânicas, Seychelles e outros paraísos fiscais offshore apenas algumas semanas após a publicação do conjunto original.

Os governos da França, Alemanha, Brasil e até mesmo da Bolívia exigiram informações desses pequenos países, que abrigam dezenas de milhares de empresas de fachada offshore secretas, usadas para camuflar transações legais e ilícitas.

Entretanto, intimações semelhantes de autoridades estaduais e federais dos Estados Unidos sobre os verdadeiros proprietários de empresas de fachada em casa ou no exterior estão ausentes. Se existirem, não estão nos registros da Mossack Fonseca. E embora a Europa tenha se movimentado para coletar mais informações sobre proprietários de empresas de fachada, não é assim nos Estados Unidos.

Mesmo antes do lançamento dos Panama Papers, os Estados Unidos eram um dos lugares mais fáceis do mundo para criminosos, terroristas e cleptocratas ocultar anonimamente dinheiro ilícito com impunidade, disse Clark Gascoigne, vice-diretor de Responsabilidade Financeira e Transparência Corporativa (FATO ) Coalizão, que defende a transparência. Agora, como o Reino Unido, Europa e muitos outros países. . .a tomar medidas para acabar com o abuso de empresas de fachada anônimas, os EUA estão se tornando um lugar cada vez mais atraente para a lavagem dos produtos do crime.

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Logo após a publicação em 2016, Preet Bharara, então procurador dos EUA para o Distrito Sul de Manhattan, anunciou que havia aberto uma investigação sobre os Panama Papers. Ele foi demitido pelo presidente Donald Trump menos de um ano depois, em março de 2017, e não houve nenhum sinal público subsequente de qualquer inquérito federal.

Sinto muito, mas terei que me recusar a comentar, Dawn Dearden, uma porta-voz do escritório do procurador dos EUA, disse quando questionada sobre o status da investigação.

Isso não surpreende Jack Blum, um veterano advogado de colarinho branco e ex-investigador do Senado, que há mais de uma década reclama que o uso de empresas offshore para ocultar ganhos ilícitos raramente é processado.

Do que você precisa, dois ou três anos para separar essas coisas e descobrir se um crime foi cometido? ele perguntou sarcasticamente.

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A polícia federal alemã revelou em julho de 2017 que comprou o banco de dados do Panama Papers de uma fonte não divulgada, e este mês disse ao Süddeutsche Zeitung que compartilhou dados para investigações criminais em 19 países, incluindo os Estados Unidos.

Tem havido alguma ação em nível estadual para tornar as regulamentações mais rígidas. Wyoming agora exige o contato de comunicação de uma empresa de fachada para ser um ser humano real; McClatchy descobriu que, em alguns casos, esses contatos eram outras empresas de fachada anônimas.

Na primavera de 2016, fomos informados do lançamento do Panama Papers, imediatamente auditamos a MF Corporate Services por justa causa e entregamos essa informação às autoridades no mesmo dia, disse Will Dinneen, porta-voz do Gabinete do Secretário de Estado do Wyoming. Não há evidências nos documentos que vazaram mostrando que a liderança foi perseguida.

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Legisladores em Delaware, que lidera os Estados Unidos no registro de empresas anônimas, propuseram legislação este ano para dar ao estado mais poder para regulamentar os administradores de empresas de fachada, disse Douglas Denison, porta-voz do Delaware Deartment of State.

Entre as mudanças que devem se tornar lei, disse ele, está uma estipulação de que todos os agentes devem verificar as entidades em potencial em relação às listas de sanções federais antes da formação, e verificar novamente pelo menos trimestralmente. Isso evita que agentes registrados, como Mossack Fonseca, culpem intermediários.

Nevada agora permite que seu secretário de Estado verifique a conformidade de uma empresa e realize auditorias, ações que não eram permitidas antes da divulgação dos Panama Papers. Desde outubro do ano passado, as autoridades estaduais podem examinar os registros conforme consideram adequado.

Respondemos quando recebemos reclamações e não recebemos nenhuma dessa natureza desde que a nova legislação entrou em vigor, disse a porta-voz Jennifer Russell. Não recebemos nenhuma intimação de governos estrangeiros.

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Mossack Fonseca fechou suas operações em Nevada e Wyoming em 2016. Mais de dois anos depois que os Panama Papers expuseram o mundo sombrio dessas empresas misteriosas, incluindo algumas nos Estados Unidos, o Congresso não conseguiu promulgar qualquer legislação para remediar o problema.

Em uma audiência do subcomitê de segurança nacional do Comitê Bancário do Senado na quarta-feira, um ex-assessor sênior do Departamento do Tesouro alertou que há tantas empresas de fachada anônimas nos Estados Unidos e no exterior que é difícil até mesmo oferecer estatísticas significativas sobre a ameaça que representam.

O que estamos olhando pode nem ser estatisticamente relevante, disse Chip Poncy, o primeiro diretor do Gabinete de Política Estratégica para Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros, de 2006 a 2013.

O senador do Oregon Ron Wyden, o principal democrata no Comitê de Finanças do Senado, está pressionando um projeto de lei para exigir que o Departamento do Tesouro crie uma divulgação de propriedade básica e padrão que poderia ser apresentada às autoridades estaduais ou federais quando empresas anônimas forem formadas. Isso exigiria a divulgação dos verdadeiros proprietários desde o início, em vez de nomeados e gerentes que aparecem nos documentos, mas não são os proprietários.

Se um estado optou por não adotar este novo padrão, as empresas teriam que se registrar na Financial Crimes Enforcement Network, ou FINCEN, o cão de guarda do Tesouro sobre finanças ilícitas.

Isso não é muito complicado. Queremos saber quem são os verdadeiros proprietários desde o início, disse Wyden em uma entrevista.

Sua legislação é co-patrocinada pelo senador republicano da Flórida Marco Rubio, que disse estar perplexo sobre o motivo pelo qual nenhuma acusação americana foi registrada depois dos Panama Papers.

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Isso seria uma função do Departamento de Justiça e não sei onde eles estão nas investigações ou onde estariam em termos de poderem apresentar provas, disse Rubio. Eles teriam que ser capazes de obter uma condenação, então, essa é uma questão interessante.

Wyden coloca a culpa na administração Trump por não abordar o problema das empresas de fachada.

Há uma diferença entre dedicar o tempo necessário para ser responsável e deixar isso para trás, disse Wyden. O ritmo que eles estão tomando vai tornar esta batalha a mais longa desde a Guerra de Tróia.